вторник, 4 октября 2016 г.

Кассация отклонила претензию офшора на взимание 2 млрд рублей по иску "Траста"

арб суд МО засвидетельствовал решение о взимании по иску банка "Траст" 1,996 миллиарда рублей с кипрской организации TIB Investments Limited , сказали РАПСИ в суде.

Таким образом кассация отклонила претензию TIB Investments Limited на выводы нижестоящих инстанций. арб суд Москвы 14 марта вполне постановил удовлетворить исковое заявление банка о взимании финансовых средств. Одновременно с этим суд отклонил встречный иск зарубежной организации к банку о признании недействующими форвардных контрактов, по которым банк требовал стребовать финансовые средства. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае засвидетельствовал решение инстанции первого уровня.
НБ "Траст", соответственно материалам суда, требовал стребовать с кипрской организации курсовую отличие по форвардным договорам от 23 июня 2009 года, заключенным в рамках главного соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций".
По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как указано в материалах суда, "сестринской" аффилированной организации TIB Investments ЛТД финансовые средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали продажу долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена.
Представитель подателя иска в суде инстанции первого уровня объявил, что сделки были не выгодны банку, поскольку он приобретал доллары США по курсу 35 рублей за американский доллар, на рынке же американский доллар продавался за 29 рублей. Это было небеизвестно бывшему управлению банка, которое, как сообщил представитель, было согласовано с управлением кипрской организации.
Со своей стороны адвокат кипрской компании объявил, что сделки, которые он требует обьявить нелегетимными, являются мнимыми, и стороны согласовали, что они выполняться не будут, и настоящего движения финансовых средств не было.
Ранее было сказано что, в рамках другого дела суд сделал вывод о том, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 года с TIB Investments, являются притворными и были "нацелены на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской организации, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".
Суд поддержал позицию банка, отметив, что условия форвардных сделок предполагали не только продажу ответчиком американских долларов, но и продажу подателем иска рублей в конкретные даты валютирования. Так, податель иска должен был оплатить ответчику 2,39 миллиарда рублей, тогда как ответчик должен был оплатить 71,508 млн. долларов. По состоянию на 19 марта 2015 года (дата получения ответчиком извещения) курс составлял 61,3483 рублей за 1 американский доллар.
Используя указанный курс американского доллара к обязанностям ответчика, сумма его обязанностей составляла — 4,387 миллиарда рублей. Вследствие этого отличие образовывает 1,996 миллиарда рублей.
По поводу встречного иска зарубежной организации суд отметил, что ответчик по обжалованию ряда сделок упустил период исковой давности. Кроме того аргументы ответчика на мнимость указанных сделок судом были признаны безосновательными. А решение иначе спору не является преюдицией к данному делу, поскольку зарубежная организация в споре по налогам между банком и инспекцией федеральной налоговой службы не приняла участие.
Это не первый иск, который банк подал в суд к разным кипрским компаниям. Деловые издания информировали, что часть из этих организаций связана с бывшими собственниками "Траста".
ЦБ РФ в последних числах Декабря 2014 года решил санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором предпочтён банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".

Изучите кроме того полезную заметку в области доли в наследстве. Это возможно станет весьма интересно.

Комментариев нет:

Отправить комментарий